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美国当局在期货“欺骗”调查中向三家银行,八个人收取费用

华盛顿—美国司法部和该国衍生品监管机构周一表示,他们已对三家欧洲银行提起了民事和刑事诉讼,三家欧洲银行为和解该案支付了4,660万美元,另外八名则为

瑞银,德意志银行和汇丰银行以及这些银行的前交易员以及其他公司的个人,均受到了包括商品在内的大规模多机构调查的指控期货交易委员会涉嫌欺骗金属和股票期货。

此案标志着司法部和首次携手联邦调查局一起提起刑事和刑事诉讼。针对多个公司和个人的民事指控,并强调了当局越来越重视让个人对公司的不法行为负责。

欺骗是一项违法行为,根据2010年多德-弗兰克金融改革法,这是刑事犯罪,涉及下达买入或卖出期货合约的意向,以便在执行前将其取消。通过制造需求的假象,欺骗者可以影响价格,从而使他们的市场地位受益。

德意志银行和瑞银集团已同意分别支付3000万美元和1500万美元以解决此案的民事费用,而汇丰银行将表示,该公司支付了160万美元。

三家银行因在调查中提供重大协助而从处以减少的罚款,这与早在2008年的活动有关。瑞银自我报告称说,交易员对监管者的不当行为。

路透社早些时候报道了即将被捕和指控。

瑞银发言人没有立即发表评论。

汇丰银行的一位发言人表示,该银行很高兴能解决此事。

德意志银行的一位发言人表示,该行“已与政府的调查提供了积极主动的合作,并加强了控制和监督帮助确保基本行为不会发生

所指称的活动是操纵了一系列贵金属合约,包括黄金,白银,铂或钯金期货以及-期货。

这些案件应该发出强烈信号表明,我们在致力于确定应对非法活动负责的个人,并追究他们的责任。

据了解,知情人士称,其中有几人是这三家银行的前雇员。

司法部表示,已指控英国的詹姆斯·沃利,弗朗西丝·塞德里克·查努,澳大利亚的和纽约居民克里希纳·莫汉犯有欺诈和欺骗罪。

分别来自康涅狄格州的爱德华·巴克斯和约翰·帕西里奥

现年53岁的居住在新泽西州的瑞士国民安德烈·弗洛特隆被控共谋实施欺骗和欺诈行为。

伊利诺伊州的吉特什·塔卡被指控开发其同谋使用的用于欺骗的软件程序,

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基地,帕西里奥,莫汉和塔卡周一被美国执法机构逮捕,而赵被澳大利亚当局逮捕。,和并未立即回应置评请求。

针对先生的案件是错误的,没有根据。法律顾问在一份声明中说。

路透社周五首次报道了多机构调查。

(责任编辑:爱购彩)

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